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加拿大将严打白领欺诈

2009-09-16 10:19 环球华报

【环球华报记者熊文报道】昨日（15日），联邦司法部长倪可森（Rob Nicholson）宣布，作为针对白领犯罪实施严刑峻法行动的一部分，联邦政府计划引入强制性监禁判决，藉以打击严重欺诈犯罪行为。

加国刑法将重惩欺诈

倪可森指出，新法例将改变刑法，加重强制性惩罚欺诈类犯罪，如果犯罪情节严重，法庭可以施以更长时间的监禁判决，并且考虑对受害人的赔偿命令。

据悉，这项法案将确认，那些欺诈罪行的受害者受到的身心伤害，与那些在小巷子里遭到抢劫的人是一样的。“而且，欺诈罪案受害者在金融安全、信心以及耻辱感损失方面受到的不良影响，将视为与通常刑事案受害者们受到的人身威胁和恐吓具有同等的严重性”，倪可森称。

针对白领犯罪实施严刑峻法

倪可森还说，该法案将再次提出新的规定，以期结束住宅居所作为白领罪犯逮捕可用性选项的现行做法。后者自2008年起开始执行。联邦司法部门希望强制这些罪犯在监狱中服完刑期。目前的情况是，被判决犯有此类罪行的人，仅需在监狱里呆够其刑期的六分之一。

加国金融欺诈频繁发生

拟议法案被提上议事日程，是在加拿大连续出现以欺诈为手段骗取高额利润，毁掉投资者资金的引人注目的案件之后。

阿尔伯塔省警方近期发布的消息说，警方破获1个涉及金额超过1亿元的庞氏骗局，受害人达3000之众，而且遍布世界各地。涉案嫌疑人为55岁男子布罗斯特（Milowe Allen Brost）和66岁男子索伦逊（Gary Allen Sorenson），前者在周日被拘捕，后者则潜逃，估计已经离开加拿大。警方已控2人多项罪名。警方说，涉案的2人成立公司之后，向一家矿业公司贷款，随后用高回报率引诱并欺骗投资者，在1999年到2008年12月期间，有数千个加拿大、美国和海外投资者受骗上当。警方相信还有更多人受骗。

今年7月，蒙特利尔投资顾问琼斯（Earl Jones）被控4项涉及诈骗和盗窃4名前客户资金的金融犯罪。魁北克省的证券监管机构称，在琼斯策划的庞氏骗局中，可能至少有50名投资者中招，涉及金额至少3000万。

华裔社区亦有旁氏骗局

庞氏骗局（Ponzi scheme）是典型的白领欺诈罪案。它是一种最古老和最常见的投资诈骗，是金字塔骗局的变体，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐（Charles Ponzi）的意大利裔美国投机商人于1919年“发明”的。它是指以高资金回报率为许诺，骗取投资者投资，用后来投资者的投资去偿付前期投资者的欺骗行为。

2009年6月10日，曾被塑造为“华人巴菲特”的多伦多著名金融投资人唐炜臻，因牵涉上千万美元的“庞氏骗局”，被加拿大安省金融管制委员会起诉。

安省股市管理局说，对唐伟臻的犯罪指控多达12项，而对其公司提出的指控则有两项。如果这些罪名成立，每项控罪的惩罚是低于500万加元的罚款或五年以下徒刑。安河证监会的数据显示，唐炜臻共注册有3间公司，分别是:海外华人合伙人基金公司、唐炜臻与合伙人公司、唐炜臻公司。其中，唐炜臻公司的网站显示，该公司2007年成立于多伦多，“受《安省证券法》规管”，“大部分的客户是加拿大和美国的富裕海外华人和老人,也包括不少中国、香港和马来西亚的客户。”公司业务主要是投资美国、中国和香港的股票市场，最低入伙资格是15万元美金或加元。唐做推广时最著名的宣传口号是“每周回报1%。”据估计，200多名投资者的投资总金额超过6000万美元。

政府举措被指姗姗来迟

据报道，欧勒瑞基金公司的主席欧勒瑞（Kevin O'Leary）对加拿大广播公司说，联邦政府上述严打欺诈罪案的法案来得太迟，加拿大对这类犯罪处置上的宽松已经是人尽皆知。

“几十年来，如果你想干‘偷钱’这样的事，加拿大是个理想的地方，因为我们根本不会将这些骗徒长时间地关进监狱”，欧勒瑞表示，现在，随着联邦新法的实施，情况总算有了改观的可能。不过，欧勒瑞认为，更严厉的惩处只是解决问题的答案的一个部分，“我们要做的第一要务”，是要有一个全国统一的法规制订者，而不能允许象现在这样任由各个省在这个领域自行其是。

受害者呼吁量刑从严

据CBC消息，一个名为“Be Strong”的加拿大全国性投资欺诈行为受害者联盟组织，昨日在渥太华举行记者招待会，要求政府加大力度，严惩这类犯罪。他们估计，现时加拿大因牵涉进金融欺诈案件而蒙受损失的人至少有3000之多。该组织指出，要达到有效遏制欺诈罪案的发生，应该采取如下措施：制定更严厉的刑罚、为受害者提供支持与帮助、提供更多关于认识和防范欺诈犯罪的学校教育、建立一个全国性的证券委员会和证券调查单位，等等。

蒙特利尔的戴维斯（Joey Davis）是司法部长倪可森发表讲话时，站在他身后的一群支持者中的一份子，他的寡居的78岁老母亲是上述投资欺诈嫌犯琼斯的客户，琼斯为其理财25年之久，而老太太在琼斯一手制造的旁氏骗局中失去了她20万元的终生积蓄。

“这是一个毁灭性的打击。她一辈子努力工作，为退休生活积攒费用”，戴维斯说，母亲以为她的钱是安全的，并且还一心一意希望能够为自己的孩子甚至孙辈们准备好一份遗产，可是一夜之间美梦被击得粉碎，“她目前在残酷的现实面前度日如年”。

戴维斯指出，加拿大政府必须全面顾及到所有加拿大国民的人权。

相关链接：
庞氏骗局之共性特征
　　
　　社会上各种各样的“庞氏骗局”虽然五花八门，千变万化，但本质上都具有自“老祖宗”庞齐身上沿袭的一脉相承的共性特征。
　　一、低风险、高回报的反投资规律特征。众所周知，风险与回报成正比乃投资铁律，庞氏骗局往往反其道而行之。骗子们往往以较高的回报率吸引不明真相的投资者，而从不强调投资的风险因素。各类案件的回报率可能存在差异，有些高得离谱，如庞齐许诺的投资在45天之内就可以获得50%的回报，有些则属于稳健的超常回报，如麦道夫向客户保证每年回报有约10%，但他非常强调“投资必赚，绝无亏损”。无论如何，骗子们总是力图设计出远高于市场平均回报的投资路径，而绝不揭示或强调投资的风险因素。
　　二、拆东墙、补西墙的资金腾挪回补特征。由于根本无法实现承诺的投资回报，因此对于老客户的投资回报，只能依靠新客户的加入或其他融资安排来实现。这对庞氏骗局的资金流提出了相当高的要求。因此，骗子们总是力图扩大客户的范围，拓宽吸收资金的规模，以获得资金腾挪回补的足够空间。大多数骗子从不拒绝新增资金的加入，因为蛋糕做大了，不仅攫取的利益更为可观，而且资金链断裂的风险大为降低，骗局持续的时间可大大延长。
　　三、投资诀窍的不可知和不可复制性。骗子们竭力渲染投资的神秘性，将投资诀窍秘而不宣，努力塑造自己的“天才”或“专家”形象。实际上，由于缺乏真实投资和生产的支持，骗子们根本没有可供仔细推敲的“生财之道”，所以尽量保持投资的神秘性，宣扬投资的不可复制性是其避免外界质疑的有效招术之一。当年《波士顿环球时报》的记者曾经撰文揭露庞齐的骗局，却被庞齐以“不懂金融投资”为由加以批驳。麦道夫也故弄玄虚，从来不向别人交代每年稳赚10%的投资诀窍。
　　四、投资的反周期性特征。“庞氏骗局”的投资项目似乎永远不受投资周期的影响，无论是与生产相关的实业投资，还是与市场行情相关的金融投资，投资项目似乎总是稳赚不赔。万亩大造林计划仿佛从不受气候、环境、地理因素的影响，麦道夫在华尔街的对冲基金也能在20年中数次金融危机中独善其身，这些投资项目总是呈现出违反投资周期的反规律特征。
　　五、投资者结构的金字塔特征。为了支付先加入投资者的高额回报，庞氏骗局必须不断地发展下线，通过利诱、劝说、亲情、人脉等方式吸引越来越多的投资者参与，从而形成“金字塔”式的投资者结构。塔尖的少数知情者通过榨取塔底和塔中的大量参与者而谋利。即便是高深莫测的纳斯达克前董事会主席麦道夫也免不了拉拢下线的俗套，大量利用朋友、家人和生意伙伴发展“下线”，有的人因成功“引资”而获取佣金，“下线”又发展新“下线”，滚雪球式地壮大为“金字塔”结构。

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